第590章

魔都市公安厅。

天气晴朗，阳光明媚的周末。

公安厅里却是一副焦急忙碌的景象。

案件分析室内。

祁厅长和雷队二人看着电脑上的资料。

皆是一副眉头紧锁的愁苦样。

祁厅长问道：

“我记得，去年也有一起类似案件，涉案金额同样很高。”

雷队点点头，道：

“这群人实在是太嚣张了。”

“去年没抓住他们，现在还敢来洗钱。”

祁厅长道：

“这笔国外汇入龙国的黑钱，被检测到的已经超过五个亿。”

“这是一个非常专业的洗钱团队。”

“钱汇入龙国市场，各方转手，隐匿在大量数据之中。”

雷队翻看着去年的卷宗，道：

“去年这伙人洗了十个亿。”

“他们今天的胃口肯定更大。”

“这五个亿只是刚开始。”

祁厅长道：

“每让他们洗一分钱，就是对犯罪的纵容，对龙国经济市场的伤害。”

“必须要严查这伙人！”

“现在就成立反洗钱专案组，由你亲自带队。”

“务必给我把这伙人揪出来！”

雷队立马挺直胸膛，沉声道：

“是，厅长！”

雷队分析道：

“去年这伙人，是做了个皮套直播平台。”

“通过平台将黑钱洗白上岸，再转到国外市场。”

“这伙人的反侦察能力很强。”

“他们已经注意到，被我们盯上。”

“这一次，他们大概率会改变洗钱方式。”

“不再采用直播平台的洗钱方式。”

祁厅长道：

“给我盯紧游戏充值、赌场这两块。”

“如果有大量资金流动，一定要查清楚资金来源。”

雷队点点头。

他的想法也是如此。

简单说一下洗钱。

黑钱。

就是通过非法手段。

获得的巨额资产。

这笔钱。

无法直接存到银行账户，否则会被有关部门查到。

世界上有太多的罪犯。

太多见不得光的黑钱。

有需求，就有市场。

因而诞生出一伙专业罪犯。

专门负责将黑钱洗白，能正常使用不被查封。

根据洗钱的具体金额。

这伙罪犯从其中抽成。

洗钱流程也并不复杂。

首先。

动用在国外的关系网络。

将这笔资金转入国外账户。

随后。

再用国外账户，在国内消费。

这笔钱，此时还是黑钱。

无法光明正大的消费。

例如，直播平台洗钱的案例。

罪犯与直播平台、主播合作。

在直播间刷一百万的礼物。

黑钱刷礼物。

再流入到直播平台和主播手里。

这钱就算洗成功大半了。

因为。

平台不管钱的来源是否合法。

他是通过正常合法经营，获得的这一百万礼物收益。

那到平台手里的这笔钱，就是合法的。

直播平台拿走10%，也就是十万。

主播拿走5%，五万块。

犯罪团伙再抽走15%

最后。

一百万的黑钱，就变成了七十万合法资产。

随后。

防止被调查。

将这七十万，再次转到国外账户。

在数个国家之间来回流转。

最后再回到龙国。

自此。

洗钱算是彻底完成。

洗钱的方式还有很多。

赌博、游戏充值都是这个原理。

例如某款游戏。

一块钱能充值十颗钻石。

一千颗钻石，也就是一百块钱。

但忽然有一天。

你看到一个主播，担保低价充值。

一千颗钻石，只要七十，甚至六十块钱。

这是骗局吗？

并不是。

你花六七十，从他那里，真能充值一千钻石。

但这笔钱。

其实是黑钱。

你在购买低价游戏充值时。

实际上。

就是在帮助罪犯洗钱。

当时或许没事。

但哪一天东窗事发。

轻则游戏账号被封。

重则传唤拘留。

悬崖勒马，回头是岸。


　　(https://www.xqianqian.cc/3957/3957016/20603463.html)


1秒记住千千小说：www.xqianqian.cc。手机版阅读网址：m.xqianqian.cc